Sub Gerente Monitoreo Y Deteccion De Fraudes Enviar candidatura ahora » **Fecha:** 10 sept 2025 **Ubicación:** Lima, LIM, PE **Empresa:** Scotiabank ID de la solicitud: 235601 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **SUB GERENTE MONITOREO Y DETECCION DE FRAUDES** **Misión:** Gestionar, liderar y controlar el área de Prevención de Fraudes en Perú / Operaciones en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. **¿Qué esperamos de ti?** + Bachiller titulado en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. + Maestría en Administración o afines. + Especialización en Fraudes o Riesgos no financieros + Contar con 5 años en puestos similares de liderazgo y de control de operaciones o de fraudes. + Manejo de office a nivel avanzado. + Inglés a nivel avanzado. **¿A qué retos te enfrentarás?** + Gestiona una cultura centrada en el cliente para todo el equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. + Lidera la implementación de políticas, protocolos y procedimientos de estrategias de prevención de fraudes para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos, mediante las herramientas de monitoreo. + Identifica y gestiona iniciativas relacionadas al riesgo de fraude asegurando la implementación de controles o cambios sistémicos que contribuyan con la detección tanto en el monitoreo, mitigación y soporte de fraude. + Desarrolla controles de gestión de fraudes y planes de contingencia con la finalidad de coordinar nuevas alertas, con el propósito de minimizar la pérdida económica y riesgo reputacional de las empresas del Grupo Scotiabank antes, durante y después de cada evento de fraude. + Asegura una estrategia adecuada de la gestión de riesgo de fraude en el banco, mediante la ejecución de los planes de acción para la corrección de vulnerabilidades + Brinda asesoría y consultoría especializada a las diversas instancias de la organización como Legal, Soluciones al cliente y otras, sobre eventos o riesgos de fraude. + Seguimiento a los requerimientos regulatorios relacionados con la gestión de riesgos de fraude, asegurando su cumplimiento en coordinación con las unidades involucradas. + Formula procedimientos y normativas de comunicación internas y externas para reforzar las medidas de prevención, a través del desarrollo de procesos, pautas y acuerdos de servicio. + Desarrolla la óptima metodología de trabajo y asignación de los recursos requeridos para el correcto monitoreo transaccional, mitigación y soporte de fraude; distribuyendo la capacidad de sus equipos y optimizando los tiempos según su modalidad y origen: fraude externo personas naturales, fraude externo personas jurídicas, fraude interno y en general. + Controla, analiza y gestiona la información para asegurar que se están alcanzado los resultados esperados y tomar las medidas correctivas cuando se requiera. + Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. + Crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. + Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo. Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  ** Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.