GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIRO

Country: Brazil

Gerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.

Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e mitigação de riscos.

Principais Responsabilidades:

Desenvolver, atualizar e supervisionar a implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, de acordo com as diretrizes do Banco Central, COAF, e demais órgãos reguladores.Coordenar as atividades de identificação, verificação e atualização cadastral (KYC) e conheça seu parceiro (KYP).Gerenciar os processos de monitoramento de transações, com foco na identificação de atividades suspeitas e padrões de risco.Supervisionar a análise de alertas e a elaboração de comunicações ao COAF, assegurando qualidade e conformidade.Avaliar e mitigar os riscos de PLD/FT relacionados a novos produtos, serviços, canais ou parcerias.Coordenar projetos de melhoria contínua em tecnologia e automação dos processos de PLD.Conduzir treinamentos periódicos de sensibilização e capacitação em PLD/FT para colaboradores e terceiros.Atuar como ponto focal em auditorias internas, externas e inspeções regulatórias.Gerenciar equipe de analistas e especialistas, garantindo entregas técnicas e desenvolvimento do time.Elaborar e apresentar relatórios gerenciais e estratégicos à alta administração e ao Comitê de Compliance.