Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
 

Especialista PLD
 

Requisitos:
 

Licenciatura concluida en área Económico-Administrativa, Derecho o afín.

Mínimo 2 años de experiencia en Monitoreo de alertas AML (Anti-Money Laundering)

Excel Avanzado (Manejo de hojas de cálculo, fórmulas y funciones).

Comunicación oral y escrita
 

Actividades por desempeñar (responsabilidades):
 

Análisis y Monitoreo de las operaciones de los clientes (PF, PFAE, PM) en las diferentes alertas emitidas por el sistema, con la finalidad de identificar operativa inusual y evitar la imposición de sanciones administrativas, económicas y/o penales por parte del regulador a la Institución o situaciones que causen prejuicio a los clientes con el consecuente riesgo reputacional.

Consulta en sistemas, herramientas y aplicativos de la Institución de las operaciones alertadas, para garantizar que se justifique dicha operativa respecto de su transaccionalidad y actividad del cliente.

Emitir el dictamen final en cada caso como Archivo o Escalamiento, considerando el conocimiento del cliente y conocimiento de la operativa.

Escalar a Nivel 2, los casos que presenten inusualidad, detectando oportunamente los indicios relacionados a LDyFT.
Atender en tiempo y forma los feedbacks realizados por el Gerente y demás áreas revisoras, respecto a los clientes gestionados.

Gestionar el monitoreo de clientes asignados, con la óptima calidad, evitando incidencias que afectan el FTPR.

Dar cumplimiento al Código de vestimenta, Código General de conducta, Manual de Políticas y procedimientos, cursos normativos, capacitaciones, entre otros; en apego a los lineamientos internos de la Subdirección.
 

Ubicación:

*Patio Santa Fe

Ofrecemos:

*Sueldo base

*Prestaciones superiores a las de la ley

*Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.