Especialista en Compliance Internacional Legal and Tax Barcelona / Madrid (Spain)

Ref: TR03073349 July 28, 2025 FINANCE AND INSURANCE

FUNCTIONS Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a especialista en Compliance para la gobernanza de las Sucursales Internacionales, con más de cuatro años de experiencia en la gestión del riesgo desde la perspectiva, principalmente, del blanqueo de capitales y las sanciones financieras internacionales, además de otros riesgos de conducta, privacidad, etc. En concreto, el equipo de sucursales internacionales debe coordinar, supervisar y monitorizar los riesgos, así como garantizar la gobernanza de los procesos y su alineamiento con el modelo corporativo de Compliance, teniendo en cuenta las exigencias regulatorias/supervisoras locales. Las principales responsabilidades de la posición son: 1.- Ejercer de enlace entre el equipo de Compliance en las sucursales internacionales y Compliance en Servicios Centrales, así como con los equipos de Sistemas, Auditoría interna, COPs, Legal, Risk Management Function, Banca Internacional y RRHH. 2.- Asegurar que se ejecuta el modelo de supervisión de riesgos de Compliance en línea con el modelo de Grupo 3.- Desarrollo de proyectos transversales con impacto en todas las sucursales (herramientas, análisis y homogeneización de criterios, implementación normativa…) Los responsables de cada sucursal, aseguran la adecuada gestión de los riesgos de compliance como 2LoD, con foco principal en PBC/FTs y Sanciones financieras internacionales. El Compliance officer, está nombrado ante el supervisor local y tiene dependencia funcional del equipo de Compliance Grupo. Así, entre las tareas derivadas de los CO en la sucursal destacan: - Mantener un programa de Cumplimiento continuo que incluye como mínimo el control y reporte en las materias relacionadas con los riesgos de Conducta y Legal-Regulatorio. - Supervisión PBC/FT y Sanciones. - Supervisión del resto de riesgos de conducta/regulatorios. La persona seleccionada debe cumplir con los siguientes requisitos: - Titulación superior en Derecho, Economía, ADE. - Experiencia mínima de 4 años en unidades de Compliance, gestión y control de riesgos en un banco global o en firmas internacionales de consultoría. - Imprescindible dominio de herramientas de ofimática: Excel y PowerPoint avanzados. - Dominio del Inglés fluido (mínimo C1). - Se valorará idiomas como Alemán / Francés. - Disponibilidad para viajar, en viajes de corta duración (2-4 días). - Se valorará experiencia internacional o en equipos con actividad internacional. Competencias clave: - Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y en entornos transversales. - Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. Capacidad de toma de decisiones. - Habilidad de comunicación oral y escrita, con capacidad para redactar informes ejecutivos, políticas y procedimientos. - Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados y en ambiente internacional. - Alto nivel de iniciativa y autonomía. - Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad. - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos transversales. - Habilidad para gestionar proyectos de forma paralela. - Flexibilidad para adaptarse a cambios en requisitos y prioridades. - Alto nivel de iniciativa y autonomía. Ofrecemos: - Plan de carrera y desarrollo profesional en una entidad financiera lider a niver nacional. - Retribución competitiva e importante paquete de beneficios sociales. - Retribución flexible. - Programa de Onboarding.