Esp Sr Gest Estrateg Vinculaci

Country: Mexico

• Revisión de diversos portales a efecto de identificar publicaciones e impactos en materia de PLD/FT. • Solicitud e Integración de información de las Áreas involucradas de distintos foros en materia de PLD/FT y Corresponsalía Cambiaria. • Revisión de las propuestas elaboradas por el Asesor de cuestionarios y documentos de debida diligencia enviados por el Área de Banca Corresponsal. • Seguimiento a la implementación de normativa en materia de Sistemas de Pagos y Base de Datos de Transferencias. • Elaboración de propuesta para la atención de consultas de diversas Áreas del Grupo en materia de PLD/FT a través de los portales respectivos.