Responsabilidades principales

Organizar y liderar los Comités del Sistema de Control Interno. Generación de actas de comités del SCI ordinarios o por voto manifiesto.

 

COMPLIANCE

Actualización Compliance DashBoard. Actualización y seguimiento de bitacora de novedades normativas y requerimientos de entes de control Actualización Risk Register - Atestattion / Doublecheck. Ejecución de monitoreos normativos en el marco del BCP. Reporte y gestión de casos para premios, regalos y atenciones. Actualización de controles derivados de novedades normativas en Risk Register. Análisis y seguimiento Root Cause Analysis. Atender el proceso de evaluación CAR regional. Construcción de Informe prevención del fraude. Apoyo al proceso de Nuevas Estructuras, conceptos y analisis financieros Construcción de las matrices de aseguramiento normativo Acompañamiento y monitoreo en la implementación de novedades normativas Recopilación de información para la construcción del Business Compliance Profile. Diseño y definición de metodologias para el desarrollo y fortalecimiento de la Función de Compliance

 

SARLFAT

Gestión y análisis de alertas de Segmentación Construcción y reporte del formato 417 de operaciones alertas, inusuales y normalizadas. Capacitación e inducción SARLAFT a nuevos funcionarios. Reportes a la UIAF Actualización de la matriz de riesgos. Generación de informe trimestral a Junta Directiva. Generación de informes de calidad de proveedores de data pública (Transunion - Emis). Acompañamiento como usuario funcional a implementación regional Monitor Plus  - K prototype Presentación de seguimiento actividades LAFT en comité de riesgos. Construcción del Informe de Comité de Auditoría.  Atencion de solicitudes de entes reguladores (Auditoria & Revisoria Fiscal) Seguimiento claves intermediarios (Agencias)

 

SIAR

Informe de Riesgos a Comité de Riesgos, RL y JD Informe de Riesgos a Junta directiva trimestral

 

Experiencia

Mínimo cuatro años de experiencia en SARLAFT, preferiblemente en entidades del sector financiero preferible en el sector asegurador, con conocimiento de procesos de vinculación de clientes y proveedores Conocimiento en Compliance Visión de negocio *  Influencia * Liderazgo de equipos inclusivos * Ejecución * Titularidad * Integridad y Coraje * Enfoque Estrátegico *

Requerimientos

Mencione los conocimientos y habilidades específicas que se requieren para operar en el puesto (certificaciones profesionales o académicas). Especifique con un * aquellas habilidades que son esenciales/críticas para el puesto. Profesional en Contaduría, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Financiera o Industrial.  Deseable Especialización en Riesgos y/o Control.  Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar. Nivel de Inglés avanzado. Paquete Office.