El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades:** + Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros. + Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control. + Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos. + Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros. + Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiencia en la materia, según sea necesario. + Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi. + Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi. + Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones:** + Entre 2 y 5 años de experiencia relevante. + Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva. + Capacidad consistente de prever y responder a las necesidades comerciales/del cliente. + Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales. **Educación:** + Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. Licenciatura concluida. Manejo de office Experiencia en Citi KYC Experiencia como back up de supervisor Liderazgo Gestión de equipo de trabajo Administracion y seguimiento de asignaciones Capacidada de sentido de urgencia Resolucion de problemas ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Operations - Services ------------------------------------------------------ **Job Family:** Business KYC ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)_ _._ _View Citi’s_ _EEO Policy Statement (https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy)_ _and the_ _Know Your Rights (https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088\_EEOC\_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf)_ _poster._ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.