El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades:** + Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. + Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. + Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. + Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. + Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos. + Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones:** + Entre 0 y 2 años de experiencia relevante. + Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. **Educación:** + Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. + Licenciatura Económico- Administrativo (concluida) (Titulo, Cedula, Certificado, Carta Pasante) + Conocimiento en Sector Financiero (Productos) + Apego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos. + Experiencia y gusto telefónico (2 años) a nivel conversacional con clientes de mercado masivo para entrevistas y requerimientos de negocio (llamadas de salida) + Ingles básico + Experiencia en PLD, KYC + Conocimiento Art. 115 de la Ley de Instituciones de crédito. ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Operations - Services ------------------------------------------------------ **Job Family:** Business KYC ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills** Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills** For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)_ _._ _View Citi’s_ _EEO Policy Statement (https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy)_ _and the_ _Know Your Rights (https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088\_EEOC\_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf)_ _poster._ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.