Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. **Zadania na danym stanowisku:** + Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. + Prowadzenie szkoleń pomocniczych tzn. shadowingów dla nowo zatrudnionych pracowników w Departamencie AML, + Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. + Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. + Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. + Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCG i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności. + Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań. + Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych. + Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy. **Wymagania:** + Minimum roczne doświadczenie w analizach AML/KYC + Wykształcenie wyższe + Znajomość regulacji związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy + Znajomość systemów Banku Handlowego + Umiejętność pracy zespołowej + Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy + Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie + Dobra znajomość języka angielskiego + Zdolności analityczne + Umiejętność podejmowania decyzji + Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne) + Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów + Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu + Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych **Citi Handlowy oferuje:** + Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce _Benefity dla Ciebie_ oraz _Benefity dla Twoich bliskich_ ) + Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego + Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu + Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół + Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483) Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych- Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy (https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf) / UstawaoOchronieSygnalistów (https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf) ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Compliance ------------------------------------------------------ **Job Family:** AML Execution ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills** Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills** Professional Judgement, Writing Skills. ------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)_ _._ _View Citi’s_ _EEO Policy Statement (https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy)_ _and the_ _Know Your Rights (https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088\_EEOC\_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf)_ _poster._ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.