8340_ANALISTA III

Country: Chile

Profundo conocimiento de las Normas locales y estándares internacionales referidas a la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como de otros delitos de orden financiero (cohecho, fraude, etc)
Habilidades y conocimientos analíticos 
Análisis de información compleja

Productos, servicios  y procesos de instituciones financieras, específicamente Banco y actividades a fin.

Analizar los cambios en los requerimientos regulatorios o de políticas internas que puedan afectar a la unidad y brinda apoyo con la implementación de marcos, políticas y programas de cumplimiento y riesgo.                Entiende las políticas locales/marcos legales relacionados con FCC, analizando nuevos borradores de políticas y procedimientos desarrollados por Global FCC y proporciona comentarios en el proceso de diseño en función de los requisitos regulatorios y comerciales a nivel local. Realiza una evaluación de la brecha entre las políticas locales y las nuevas políticas y procedimientos globales para determinar si es necesario solicitar exenciones, exenciones o dispensas temporales a Global FCC.Muestreo/prueba de cumplimiento para garantizar que el programa local de la FCC cumpla con los requisitos, la política y los procedimientos.  Asegura que los controles definidos localmente en el proceso de transposición de las políticas de Global FCC estén correctamente integrados en la metodología RCSA.Evaluar, apoyar y aprobar nuevos productos y servicios a nivel localRepresenta a la FCC local en los foros de gobierno local de aprobación de nuevos productos.Mantiene una biblioteca actualizada de KRI y KCI locales definidos de acuerdo con los estándares globales de la FCC.Apoya en la definición de las funciones locales de la FCC el talento y las necesidades de capacitación para gestionar los riesgos de delitos financieros a nivel local